Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Contrer le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes pour les professionnels du secteur bancaire (0916)

 

Ces activités d’apprentissage axées sur la Loi canadienne sur le recyclage des produits de la criminalité (blanchiment d'argent) et le financement des activités terroristes vous présentent les concepts clés du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes. On y explique notamment les procédés éventuels, et comment vous et votre entreprise pouvez prendre des initiatives pour éviter de traiter avec des blanchisseurs d’argent et des terroristes. Au contenu figurant le risque financier, le risque d'atteinte à la réputation, les procédures de déclaration et de tenue de dossiers, les transactions suspectes et l'établissement de « signaux d'alarme », la connaissance du client de même que les amendes pour non-conformité.

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