Leçon 1 : Aperçu
- Sujet 1 : La conformité
- Sujet 2 : Qu'est-ce que le blanchiment d'argent?
- Sujet 3 : Les trois étapes du blanchiment d'argent
- Sujet 4 : Exercice de révision 1
- Sujet 5 : Qu'est-ce que le financement des activités terroristes?
- Sujet 6 : Vos responsabilités
- Sujet 7 : Révision des exercices 2 et 3
Leçon 2 : Rapports obligatoires
- Sujet 1 : CANAFE
- Sujet 2 : Rapport sur les transactions importantes en espèces
- Sujet 3 : Rapport sur les transferts électroniques de fonds
- Sujet 4 : Mouvement transfrontalier : devises et instruments monétaires
- Sujet 5 : Exercice de révision 1
- Sujet 6 : Transactions douteuses et tentatives de transactions douteuses
- Sujet 7 : Rapport sur les biens appartenant à un groupe terroriste
- Sujet 8 : Exercice de révision 2
- Sujet 9 : Confidentialité et immunité
- Sujet 10 : Contraintes temporelles
- Sujet 11 : Exercice de révision 3
- Sujet 12 : Exercice de révision 4
Leçon 3 : Vos responsabilités
- Sujet 1 : Tenue d'archives
- Sujet 2 : Exercice de révision 1
- Sujet 3 : Preuve d'identité
- Sujet 4 : Exercice de révision 2
- Sujet 5 : Détermination des tiers
- Sujet 6 : Conservation des registres
- Sujet 7 : Exercice de révision 3
- Sujet 8 : Exercice de révision 4
Leçon 4 : Résumé et aide-mémoire
- Sujet 1 : Lutte au blanchiment d'argent, financement du terrorisme et CANAFE
- Sujet 2 : Ce que vous devez déclarer
- Sujet 3 : Détermination des transactions douteuses
- Sujet 4 : Tenue d'archives, vérification d'identité et vos responsabilités
- Sujet 5 : Signaux d'alarme
- Sujet 6 : Étapes
| FORMULE DES QUESTIONNAIRES | |
|---|---|
| Formule | En ligne |
| Présentation des questions | Choix multiples |
| Note de passage | 60 %* |
| Nombre d'essais autorisés | Illimité* |
| PÉRIODE D'INSCRIPTION | |
|---|---|
| Période d'inscription | 6 mois |
* IMPORTANT : Il n'y a pas de limite quant au nombre d'essais permis pour faire le test, mais seule la note obtenue à un premier test réussi (60 % ou plus) paraîtra sur le relevé des résultats officiel.
Crédits de formation continue
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