Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Contrer le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes pour les professionnels du secteur bancaire (0916)

 

Leçon 1 : Aperçu
  • Sujet 1 : La conformité
  • Sujet 2 : Qu'est-ce que le blanchiment d'argent?
  • Sujet 3 : Les trois étapes du blanchiment d'argent
  • Sujet 4 : Exercice de révision 1
  • Sujet 5 : Qu'est-ce que le financement des activités terroristes?
  • Sujet 6 : Vos responsabilités
  • Sujet 7 : Révision des exercices 2 et 3
Leçon 2 : Rapports obligatoires
  • Sujet 1 : CANAFE
  • Sujet 2 : Rapport sur les transactions importantes en espèces
  • Sujet 3 : Rapport sur les transferts électroniques de fonds
  • Sujet 4 : Mouvement transfrontalier : devises et instruments monétaires
  • Sujet 5 : Exercice de révision 1
  • Sujet 6 : Transactions douteuses et tentatives de transactions douteuses
  • Sujet 7 : Rapport sur les biens appartenant à un groupe terroriste
  • Sujet 8 : Exercice de révision 2
  • Sujet 9 : Confidentialité et immunité
  • Sujet 10 : Contraintes temporelles
  • Sujet 11 : Exercice de révision 3
  • Sujet 12 : Exercice de révision 4
Leçon 3 : Vos responsabilités
  • Sujet 1 : Tenue d'archives
  • Sujet 2 : Exercice de révision 1
  • Sujet 3 : Preuve d'identité
  • Sujet 4 : Exercice de révision 2
  • Sujet 5 : Détermination des tiers
  • Sujet 6 : Conservation des registres
  • Sujet 7 : Exercice de révision 3
  • Sujet 8 : Exercice de révision 4
Leçon 4 : Résumé et aide-mémoire
  • Sujet 1 : Lutte au blanchiment d'argent, financement du terrorisme et CANAFE
  • Sujet 2 : Ce que vous devez déclarer
  • Sujet 3 : Détermination des transactions douteuses
  • Sujet 4 : Tenue d'archives, vérification d'identité et vos responsabilités
  • Sujet 5 : Signaux d'alarme
  • Sujet 6 : Étapes
FORMULE DES QUESTIONNAIRES
Formule En ligne
Présentation des questions Choix multiples
Note de passage 60 %*
Nombre d'essais autorisés Illimité*
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 6 mois

* IMPORTANT : Il n'y a pas de limite quant au nombre d'essais permis pour faire le test, mais seule la note obtenue à un premier test réussi (60 % ou plus) paraîtra sur le relevé des résultats officiel.

Crédits de formation continue

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National/provincial (Québec non compris)
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Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

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