Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
Mobile Menu

Contrer le blanchiment d'argent et le financement des activites terroristes pour les professionnels du secteur des assurances (0917)

 

Après avoir suivi les activités d'apprentissage axées sur les concepts clés du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes, – assurances, vous serez en mesure de faire ce qui suit, avec compétence et en toute confiance :

  • reconnaître ce qui constitue du blanchiment d’argent et du financement d’activités terroristes
  • expliquer le rôle clé des établissements financiers du Canada et de leurs employés dans la lutte au blanchiment d’argent et au financement d’activités terroristes
  • déterminer le rôle du CANAFE  au sein du secteur financier
  • faire état des déclarations exigées en vertu de la Loi canadienne sur le recyclage des produits de la criminalité (blanchiment d’argent) et le financement des activités terroristes, ainsi que les transactions qui nécessitent ces déclarations
  • déterminer la méthode d’interaction appropriée avec les clients afin d’assurer la conformité à la réglementation, tout en respectant la vie privée des clients
  • faire état des mouvements de compte courants qui doivent être déclarés
  • déterminer les  transactions qui exigent une preuve d’identité et les documents jugés acceptables comme preuves d’identité pour un particulier ou une société
  • faire état des amendes pour non-conformité aux exigences en matière de déclaration et de tenue de dossiers.
Leçon 1 : Aperçu
  • Sujet 1 : La conformité
  • Sujet 2 : Qu'est-ce que le blanchiment d'argent?
  • Sujet 3 : Les trois étapes du blanchiment d'argent
  • Sujet 4 : Exercice de révision 1
  • Sujet 5 : Qu'est-ce que le financement des activités terroristes?
  • Sujet 6 : Vos responsabilités
  • Sujet 7 : Révision des exercices 2 et 3
Leçon 2 : Rapports obligatoires
  • Sujet 1 : CANAFE
  • Sujet 2 : Rapport sur les transactions importantes en espèces
  • Sujet 3 : Rapport sur les transferts électroniques de fonds
  • Sujet 4 : Mouvement transfrontalier : devises et instruments monétaires
  • Sujet 5 : Exercice de révision 1
  • Sujet 6 : Transactions douteuses et tentatives de transactions douteuses
  • Sujet 7 : Rapport sur les biens appartenant à un groupe terroriste
  • Sujet 8 : Exercice de révision 2
  • Sujet 9 : Confidentialité et immunité
  • Sujet 10 : Contraintes temporelles
  • Sujet 11 : Exercice de révision 3
  • Sujet 12 : Exercice de révision 4
Leçon 3 : Vos responsabilités
  • Sujet 1 : Tenue d'archives
  • Sujet 2 : Exercice de révision 1
  • Sujet 3 : Preuve d'identité
  • Sujet 4 : Exercice de révision 2
  • Sujet 5 : Détermination des tiers
  • Sujet 6 : Conservation des registres
  • Sujet 7 : Exercice de révision 3
  • Sujet 8 : Exercice de révision 4
Leçon 4 : Résumé et aide-mémoire
  • Sujet 1 : Lutte au blanchiment d'argent, financement du terrorisme et CANAFE
  • Sujet 2 : Ce que vous devez déclarer
  • Sujet 3 : Détermination des transactions douteuses
  • Sujet 4 : Tenue d'archives, vérification d'identité et vos responsabilités
  • Sujet 5 : Signaux d'alarme
  • Sujet 6 : Étapes
FORMULE DES QUESTIONNAIRES
Formule En ligne
Présentation des questions Choix multiples
Note de passage 60 %*
Nombre d'essais autorisés Illimité*
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 6 mois

* IMPORTANT : Il n'y a pas de limite quant au nombre d'essais permis pour faire le test, mais seule la note obtenue à un premier test réussi (60 % ou plus) paraîtra sur le relevé des résultats officiel.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.