Leçon 1 : Aperçu du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
Le blanchiment d'argent :
- Les trois étapes du blanchiment d'argent
- Le mouvement des fonds et leur concentration géographique
- Mécanismes de blanchiment fréquemment utilisés
- Les mécanismes de blanchiment d'argent dans le secteur des valeurs mobilières
- Systèmes bancaires parallèles et systèmes informels de transfert de valeurs
- Comment la technologie aide les blanchisseurs d'argent
Le terrorisme et le financement des activités terroristes :
- Comment découvrir et empêcher le financement des activités terroristes
Leçon 2 : Réglementation canadienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes
- Premiers règlements canadiens sur la lutte contre le blanchiment d'argent
- Autres initiatives de réglementation
- Mesures antiterroristes canadiennes
- CANAFE
- Protection des renseignements personnels
- S'attaquer au problème en recourant à d'autres moyens que les seuls règlements sur le blanchiment d'argent
- Efforts de réglementation à l'échelle mondiale
- Autres initiatives internationales
Leçon 3 : Activités reliées aux comptes
- S'acquitter des exigences relatives à l'identification des clients
- Signaux d'alerte relatifs aux ouvertures de compte
- Signaux d'alerte relatifs aux opérations portées au compte
Leçon 4 : Établissement d'un programme de conformité en application de la ligne directrice 4 de CANAFE
- Nomination d'un agent de conformité
- Élaboration et application de politiques et de procédures en matière de conformité
- Conservation des documents
- Exigences de déclaration
- Vérification des mesures appliquées par la firme pour contrer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
- Formation continue des employés en matière de conformité
| FORMULE DES QUESTIONNAIRES | |
|---|---|
| Formule | En ligne |
| Présentation des questions | Choix multiples |
| Nombre de questions | 30 |
| Note de passage | 60 %* |
| Nombre d'essais autorisés | Illimité* |
| PÉRIODE D'INSCRIPTION | |
|---|---|
| Période d'inscription | 6 mois |
* IMPORTANT : Il n'y a pas de limite quant au nombre d'essais permis pour faire le test, mais seule la note obtenue à un premier test réussi (60 % ou plus) paraîtra sur le relevé des résultats officiel.
Crédits de formation continue
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