Quel est le plan du cours?
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Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Les trois étapes du blanchiment d’argent
- La circulation des fonds dans le monde
- Mécanismes de blanchiment fréquemment utilisés
- Mécanismes de blanchiment d’argent impliquant le secteur des valeurs mobilières
- Systèmes bancaires parallèles et systèmes informels de transfert de valeurs
- La technologie au service des blanchisseurs d’argent
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Détecter et empêcher le financement d’activités terroristes
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Les premières réglementations canadiennes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
- Les changements d’orientation de la réglementation le 11 septembre 2001
- Mesures antiterroristes canadiennes
- CANAFE
- Protection des renseignements personnels
- S’attaquer au problème en ne visant pas uniquement l’argent
- Réglementations contre le blanchiment d’argent
- Efforts de réglementation à l’échelle mondiale
- Autres initiatives internationales
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Répondre aux exigences en matière d’identification des clients
- Signaux d’alarme à l’ouverture d’un compte
- Signaux d’alarme d’opérations sur le compte
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Nomination d’un responsable de la conformité
- Élaboration et application de politiques et de mesures de conformité
- Conservation des registres
- Exigences relatives à la présentation de rapports
- Vérification des efforts de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme déployés par les firmes
- Formation continue en matière de conformité à l’intention des employés